In einigen Ländern des Nahen Ostens ist das System zulässig. In Europa ist es illegal. Am Donnerstag wurde der größte in Europa entdeckte Hawala-Ring beurteilt, an dem sechs Palästinenser beteiligt waren, darunter vier in Belgien ansässige. Nach Berechnungen der Bundesanwaltschaft flossen jede Woche 100.000 Euro über diese belgische Verbindung.
Beim Hawala übergibt der Kunde, der Geld an einen entfernten Bekannten senden möchte, das Geld an den nächstgelegenen Hawala-Agenten, der dann mit seinem Korrespondenten in der Region des Empfängers spricht. Er muss sich nur an diesen zweiten Agenten wenden, der ihm den gleichen Betrag gibt. Makler erhalten eine Provision. Sie führen Clearing-Geschäfte nach einer Reihe von Geschäften durch.
„Diesen Organisationsgrad sehen wir im Terrorismus nicht mehr häufig“
Vertrauen, vertrauen
Alles basiert auf Vertrauen. Es gibt kein Schreiben. Dies macht es zu einem beliebten System für Kriminelle und Terroristen. Im Zuge von Ermittlungen zur Terrorismusfinanzierung wurde der belgische Ableger dieses Hawala-Netzwerks entdeckt. Im Jahr 2019 wurde das Netzwerk dreimal genutzt, um Geld an westliche Frauen zu senden, die in Al-Hol inhaftiert waren, diesem von syrischen Kurden verwalteten Lager, in dem Frauen und ihre Kinder, die nach dem Fall des Staates gefangen genommen wurden, eingesperrt sind.
Bei einem heimlichen Treffen wechselten beträchtliche Geldbeträge wortlos den Besitzer.
Es wurden Beobachtungen und Zuhören durchgeführt. Die Polizei stellte heimliche Wortwechsel in Gebäudelobbys in Schaerbeek fest. Nach einem kurzen Anruf auf der Straße, um die genaue Nummer des Gebäudes anzugeben, trafen sich zwei Männer und ein Umschlag wechselte wortlos den Besitzer.
Die Beträge könnten sich auf mehrere Hunderttausend Euro oder Dollar belaufen. Die höchste Überweisung – nach Dubai – betrug 800.000 Euro. Die Maklerprovision lag zwischen 1 % und 6,8 %. Damit das Geld in die richtige Hand gelangt, wurde dem Empfänger ein Foto eines 5-Euro-Scheins mit deutlich sichtbarer Seriennummer zugesandt, der sich so gegenüber dem Agenten, der ihm das Geld ausgehändigt hatte, ausweisen konnte.
In Belgien stiegen die mit Terrorismus und Extremismus verbundenen Bedrohungen im Jahr 2023 um 41 %
Im Telefon des Hauptangeklagten, Husam A., 31, wurden 6.000 Fotos von Fahrkarten und 6.000 Fotos von Personalausweisen entdeckt. Er war Teil eines WhatsApp-Kanals mit dem Titel „Die Händler von Großeuropa“, auf dem 532 Agenten gefunden wurden. Gegen ihn wurden fünf Jahre Gefängnis beantragt. Den anderen drohen Haftstrafen zwischen 2 und 5 Jahren. Herr Guerra beantragte außerdem die Einziehung von 4,22 Millionen Euro.
Nathalie Gallant, Anwältin von Husam A., lehnt die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung ab. Sie bestreitet zwar nicht, dass ihr Mandant Geldwäsche begangen hat, geht aber davon aus, dass die Bundesanwaltschaft ihm eine zu große Klage machen will. Sie bemerkte, dass ihre Familie seit 40 Jahren in Hawala aktiv ist und in Gaza, wo er herkommt, zugelassen ist. Und angesichts seines jungen Alters konnte er nur ganz unten auf der Karriereleiter stehen. Die anderen Verteidigungen plädieren am Freitag.
