Agenten der Nationalen Direktion zur Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskriminalität, die Teil der Nationalen Brigade der Kriminalpolizei sind, arbeiten daran, das Geheimnis um die Veruntreuung von 4 Milliarden und 200 Millionen Dirham aus den Konten der Bank von Marokko zu lüften . Diese Operation wurde von unbekannten Personen mithilfe elektronischer Methoden durchgeführt, nachdem die Daten der Bank kompromittiert worden waren.
Nach Angaben der Medien erfolgten die Operationen zwischen letztem Donnerstag und Freitag mit beeindruckender Geschwindigkeit, da elektronische Überweisungen die Bereitstellung der Beträge in weniger als 24 Stunden ermöglichten.
Die Spur der veruntreuten Gelder wurde auf einem Konto in Inezgane gefunden, nachdem sie mithilfe der Daten eines Unternehmens abgehoben worden waren, dessen Konto bei einer Filiale der Banque du Maroc in Tanger ansässig ist. Die ersten Elemente deuten darauf hin, dass die Täter dieses elektronischen Betrugs ein fiktives Unternehmen gründeten, ein Konto in Inezgane eröffneten und dann mit den Abhebungen begannen, indem sie auf das Informationssystem zugriffen und die Daten des Opferunternehmens für die Überweisungen verwendeten.
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Die für die Ermittlungen zuständige Nationalbrigade führt eingehende Ermittlungen durch, um die Verantwortlichen für diesen Betrug zu ermitteln. Die Hacking-Methode legt nahe, dass es jemanden geben könnte, der über umfassende Kenntnisse der Daten des Zielunternehmens verfügt. Tatsächlich ist die Art und Weise, wie die Unterschlagungen durchgeführt wurden, auf professionellem Niveau und kann nur von Personen bewältigt werden, die dem Betrieb und den Aktivitäten des Unternehmens nahe stehen oder über diese gut informiert sind.
Die Untersuchung sollte alle an dieser Angelegenheit beteiligten Personen umfassen, unabhängig davon, ob es sich um eine Mittäterschaft oder um Handlungen von Spezialisten für digitalen Betrug handelt, die mithilfe von Personen, die als vertrauenswürdig gelten, sowohl im Bankinstitut als auch im betroffenen Unternehmen Zugriff auf Bankdaten hatten.
