Die T3 Financial Crime Unit, eine Zusammenarbeit zwischen der Tron-Blockchain, Tether und TRM Labs, hat seit ihrer Gründung im September USDT im Wert von 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren.
Die Einheit nutzt die Blockchain-Intelligence-Tools von TRM Labs, um Transaktionen mit USDT auf der Tron-Blockchain zu überwachen und zu analysieren.
Tron ist das größte Blockchain-Netzwerk für USDT-Transaktionen mit einem Tron-basierten USDT im Wert von 60,8 Milliarden US-Dollar, etwa 51 % aller im Umlauf befindlichen USDT.
Das Team untersuchte Millionen von Transaktionen auf fünf Kontinenten und verfolgte mehr als 3 Milliarden US-Dollar an USDT auf der Tron-Blockchain, was fast 60 Milliarden US-Dollar an ausgegebenen Stablecoins entspricht. Tron liegt an zweiter Stelle nach Ethereum, das USDT im Wert von 75 Milliarden US-Dollar ausgegeben hat.
Laut Chris Janczewski, Leiter der globalen Ermittlungen bei TRM Labs, ist die Hauptquelle für eingefrorene Gelder „Geldwäsche als Dienstleistung“, bei der böswillige Akteure Unternehmen im Darknet beauftragen, illegale Gelder zu waschen. Weitere Fälle sind Investitionsbetrug, Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel, Computer-Hacking, Erpressungsbetrug und Gewaltverbrechen.
Janczewski hob die Blockchain-Transparenz als einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen Finanzkriminalität hervor. „Wir können Opferberichte auf einer öffentlichen Blockchain bestätigen und sogar andere Opfer identifizieren, ein Einblick, der mit der traditionellen Finanzwelt einfach nicht möglich ist“, sagte er. CoinDesk.
Der eingefrorene USDT umfasst 3 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Nordkorea, das an Versuchen beteiligt war, Kryptowährungsprojekte zu infiltrieren, um sein herrschendes Regime zu finanzieren. Im Dezember hat das US-Finanzministerium ein nordkoreanisches Geldwäschenetzwerk zerschlagen.
„Durch unsere Bemühungen hoffen wir, nicht nur Gelder für die Opfer zurückzugewinnen, sondern auch böswillige Akteure dazu zu ermutigen, zweimal darüber nachzudenken, bevor sie sich an illegalen Aktivitäten auf Blockchains wie Tron beteiligen“, sagte Janczewski.
Die T3-FCU-Einheit kombiniert die Expertise von TRM Labs in der Bekämpfung von Finanzkriminalität und in der Analyse mit den technischen Fähigkeiten von Tron. Tether trägt durch sein Team externer Ermittler dazu bei. Die Einheit konzentriert sich insbesondere auf die Überwachung von Transaktionen im Zusammenhang mit Terrorismus, Sanktionsumgehung, Diebstahl, Hacking, Cyberkriminalität und Betrug.
„Diese Zusammenarbeit sendet eine klare Botschaft: Illegale Aktivitäten sind in unserer Branche nicht willkommen“, sagte Tron-Gründer und CEO. Justin Sun.
