Die Nationallotterie erstattete alle fünf Jahre eine Anzeige wegen möglicher Geldwäsche, was zu einer Untersuchung gegen Reynders führte

Die Nationallotterie hat den zuständigen Behörden in den letzten fünf Jahren nur eine einzige Meldung über verdächtiges Verhalten gemacht, das im Zusammenhang mit Geldwäsche stehen könnte. Dies teilte die Organisation heute in einer Pressemitteilung mit und erläutert darin, welche Maßnahmen ergriffen werden, um Formen der Geldwäsche zu verhindern.

Die Nationallotterie gibt an, dass sie strenge Maßnahmen anwendet, um sicherzustellen, dass die Lotteriespiele „in keiner Weise attraktiv für Personen oder Umgebungen sind, in denen Menschen Geld waschen wollen“. „In dem seltenen Fall, dass ein solches Verhalten auftritt, wird es vom forensischen Dienst der Nationalen Lotterie entdeckt, der es unverzüglich den zuständigen Behörden meldet“, was „im Zusammenhang mit den im Jahr 2022 bereitgestellten Informationen“ geschehen ist Presse“, heißt es. Der Bericht führte zu den Geldwäscheermittlungen gegen den ehemaligen EU-Kommissar Didier Reynders.

Das Unternehmen weist weiter darauf hin, dass alle Spielerkonten mit einer nationalen Registrierungsnummer verknüpft sein müssen. Dies verhindert, dass Spieler mit böswilligen Absichten anonym oder betrügerisch ein Konto eröffnen. Auch Gewinne und Einzahlungen auf ein Spielerkonto sind streng reglementiert.

Beispielsweise ist im Gewinnfall das Guthaben auf dem Spielerkonto auf maximal 500 Euro begrenzt und der Restbetrag wird automatisch auf das Bankkonto des Spielers überwiesen. Darüber hinaus gibt es ein maximales Einzahlungslimit auf dem Spielerkonto, das auf 500 Euro pro Woche festgelegt ist. „Einzahlungen können auch mit Gutscheinen getätigt werden, die in physischen Verkaufsstellen erhältlich sind. Der Höchstbetrag dieser Gutscheine ist auf 100 Euro festgelegt“, teilte die Nationallotterie mit und fügte hinzu, dass auch die Verkaufsstellen den Regeln des Geldwäschebekämpfungsgesetzes unterliegen.

Die Organisation beschließt, dass sie „angesichts der laufenden Ermittlungen keinen weiteren Kommentar abgeben wird“.

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