Kryptowährungswäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel: Vier Personen in Paris angeklagt (AFP / Ozan KOSE)
Vier Personen wurden wegen eines riesigen Netzwerks zur Kryptowährungswäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel zwischen Dubai, Frankreich und den Vereinigten Staaten angeklagt, wie AFP am Mittwoch von einer mit dem Fall vertrauten Quelle und der Pariser Staatsanwaltschaft erfuhr.
In dieser Untersuchung wurden am 29. Juli drei Personen angeklagt, „zwei mit französischer Staatsangehörigkeit und einer mit ukrainischer Staatsangehörigkeit“, so die Pariser Staatsanwaltschaft und Junalco (Nationale Gerichtsbarkeit für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität) auf Anfrage der „AFP“.
Bei der vierten Anklage handelt es sich um eine 1986 in Russland geborene Frau, die am 1. Oktober 2023 in Nizza beim Aussteigen aus einem Flug aus Dubai verhaftet wurde. Sie wurde in Untersuchungshaft genommen.
Ein fünfter Verdächtiger, der als „Hauptziel“ dieses Falles dargestellt wird, wurde in Dallas in den Vereinigten Staaten aufgrund eines Haftbefehls aus Frankreich festgenommen, erklärte eine mit dem Fall vertraute Quelle.
Dieser im Jahr 2021 eröffnete Fall sei „ein Beispiel für die Konvergenz verschiedener krimineller Ökosysteme an der Schnittstelle zwischen Drogenhandel, Geldwäsche und Cyberkriminalität“, fügten die Pariser Staatsanwaltschaft und Junalco hinzu.
Die in Frankreich, Dubai und den Vereinigten Staaten begangenen Taten wurden im Rahmen der „Untersuchung der von Drogenhändlern verwendeten verschlüsselten ECC-Nachrichtenübermittlung“ ans Licht gebracht.
Nachrichten, in denen Paris erwähnt wurde, „wiesen auf eine Geldsammelaktivität im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hin, die dann vom Netzwerk um mehrere Hunderttausend Euro gewaschen wurde“, präzisierten diese Quellen.
In diesen Nachrichten wurde „die Summe von 900.000 Euro für eine einzelne Überweisung genannt“ und „bestimmte Börsen erwähnten ausdrücklich Betäubungsmittel“, fügten wir hinzu.
„Das Geld wurde offensichtlich auch in anderen Ländern wie Spanien, den Niederlanden, Großbritannien, Belgien und Italien gesammelt“ und dann in Kryptowährung entschädigt, erläuterten die Anklage und Junalco.
„Diese Kryptowährungen könnten dann über Börsen wie Binance (für mehr als 55 Millionen USDT, eine Kryptowährung) umgewandelt werden, um auf traditionelle Bankkonten überwiesen zu werden.“ Auf einem dieser Wallets, sogenannten Wallets, seien „mehr als 248 Millionen USDT durchgegangen“.
Die in Russland geborene Frau wird verdächtigt, „eine der Mitwirkenden in Höhe eines geschätzten Betrags von mehreren zehn Millionen US-Dollar“ zu sein und „zum Transport der Beute von Ransomware in die Vereinigten Staaten beigetragen zu haben, wodurch ein Schaden von mehr als einer Million entstanden ist“. Dollar“, sagten die Staatsanwaltschaft und Junalco und sprachen von Ransomware, bösartiger Software.
Bei Durchsuchungen im Juli in Nizza und Marseille wurden „71.000 Euro Bargeld“ und „Luxusprodukte“ beschlagnahmt.
Die von der Zentralstelle zur Bekämpfung schwerer Finanzkriminalität (OCRGDF) geführten Ermittlungen wurden insbesondere wegen der Geldwäsche von Drogenimporten durch organisierte Banden, Angriffen auf automatisierte Datenverarbeitungssysteme und krimineller Verschwörung eingeleitet.
