In Paris wurde ein riesiges Netzwerk zur Kryptowährungswäsche im Zusammenhang mit dem Drogenhandel aufgelöst. Vier Personen wurden wegen verdächtiger Transaktionen zwischen Dubai, Frankreich und den Vereinigten Staaten angeklagt. Die Ermittler stellten fest, dass…
In Paris wurde gerade ein riesiges Netzwerk zur Kryptowährungswäsche im Zusammenhang mit dem Drogenhandel aufgelöst. Vier Personen wurden im Rahmen dieser schockierenden Untersuchung angeklagt, die das Ausmaß der kriminellen Aktivitäten unter Ausnutzung virtueller Währungen offenlegt.
Ein kriminelles Netzwerk zwischen Dubai, Frankreich und den Vereinigten Staaten
Den Ermittlungen nahestehenden Quellen zufolge wurden die Taten in Frankreich, Dubai und den Vereinigten Staaten begangen. Dieses Netzwerk wäre beschönigt worden mehrere Hunderttausend Euro vom Drogenhandel bis hin zu Kryptowährungstransaktionen. Das Ausmaß dieses illegalen Systems wurde dank der Untersuchung verschlüsselter Nachrichten ans Licht gebracht Sky ECCdas von vielen Drogenhändlern verwendet wird.
Die Ermittler entdeckten verdächtige Nachrichten, in denen Paris erwähnt wurde und auf drogenbezogene Geldeintreibungsaktivitäten hingewiesen wurde. Beträge von bis zu 900 000 Euro für eine einzelne Überweisung genannt. Diese illegalen Gelder wurden dann vom Netzwerk über Kryptowährungstransaktionen in großen Mengen gewaschen.
Ein hochentwickeltes Kryptowährungs-Clearingsystem
Die Kriminellen sollen in mehreren europäischen Ländern wie Spanien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Belgien und Italien Bargeld gesammelt haben. Sie entschädigten sie dann in Kryptowährungen, insbesondere über die Austauschplattform Binancefür mehr 55 Millionen USDT (eine durch den Dollar gedeckte Kryptowährung). Die gewaschenen Gelder wurden schließlich auf traditionelle Bankkonten zurückgezahlt.
Einige Kryptowährungs-Wallets, genannt Geldbörsenhätte mehr gesehen als 248 Millionen USDT. Eine kolossale Summe, die das Ausmaß der illegalen Aktivitäten dieses kriminellen Netzwerks bezeugt.
Vier Anklagen, darunter eine Frau im Zusammenhang mit Ransomware
Von den vier in diesem Fall Angeklagten wurden drei am 29. Juli 2023 angeklagt: zwei Franzosen und ein Ukrainer. Die vierte, eine 1986 in Russland geborene Frau, wurde am 1. Oktober in Nizza festgenommen, als sie aus Dubai aus einem Flugzeug stieg. Sie wird verdächtigt, dabei geholfen zu haben, zig Millionen USDT zu waschen und Ransomware-Lösegelder in die Vereinigten Staaten zu schleusen, wodurch ein Schaden von mehr als 1 Million US-Dollar entstanden ist.
Bei Durchsuchungen in Nizza und Marseille im Juli stellten Ermittler fest 71.000 Euro in bar sowie Luxusprodukte. Ein fünfter Verdächtiger, der als Hauptziel genannt wurde, wurde in Dallas in den Vereinigten Staaten aufgrund eines französischen Haftbefehls festgenommen.
Eine Konvergenz krimineller Ökosysteme, die Geldwäsche und Cyberkriminalität kombinieren
Nach Angaben der Justizbehörden veranschaulicht dieser Fall die Konvergenz verschiedener krimineller Ökosysteme an der Schnittstelle zwischen Drogenhandel, Geldwäsche und Cyberkriminalität. Kriminelle Organisationen nutzen zunehmend Kryptowährungen aus, um die illegale Herkunft ihrer Gelder zu verschleiern und sie wieder in die legale Wirtschaft einzuschleusen.
Kryptowährungen sind für kriminelle Netzwerke zu einem beliebten Instrument geworden, um in großem Umfang schmutziges Geld zu waschen und dabei traditionelle Überwachungssysteme zu umgehen.
Eine Quelle, die der Untersuchung nahesteht
Dieser Fall verdeutlicht die neuen Herausforderungen, vor denen die Behörden im Kampf gegen Finanzkriminalität im digitalen Zeitalter stehen. Die Zerschlagung dieses Geldwäschenetzwerks im Zusammenhang mit dem Drogenhandel stellt einen wichtigen Sieg dar, unterstreicht aber auch die Notwendigkeit, die Vorschriften und die internationale Zusammenarbeit zu stärken, um diese illegalen Finanzströme einzudämmen.
Die Untersuchung, durchgeführt von derZentralstelle zur Bekämpfung schwerer Finanzkriminalität (OCRGDF)ermittelt weiterhin das volle Ausmaß dieses riesigen kriminellen Netzwerks und identifiziert mögliche weitere Komplizen. Die Anklage gegen diese vier Personen stellt einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen die Kryptowährungswäsche und ihren Zusammenhang mit dem internationalen Drogenhandel dar.
Dieser schockierende Fall erinnert uns daran, wie wichtig Wachsamkeit gegenüber dem Missbrauch von Kryptowährungen für kriminelle Zwecke ist. Es unterstreicht auch die Schlüsselrolle der grenzüberschreitenden justiziellen Zusammenarbeit bei der Zerschlagung dieser weitläufigen Netzwerke, die die Mängel im globalen Finanzsystem ausnutzen.
