Mehrwertsteuer-Betrugsnetzwerk in Europa zerschlagen, 520 Millionen Euro beschlagnahmt

An dem Netzwerk ist die italienische Mafia beteiligt. Ein in Europa operierendes Mehrwertsteuerbetrugsnetzwerk wurde zerschlagen, was zur Beschlagnahmung von Waren im Wert von 520 Millionen Euro führte, wie wir am Donnerstag aus gerichtlicher Quelle erfuhren und dabei angaben, dass im Rahmen der Ermittlungen rund vierzig Haftbefehle erlassen worden seien.

Auf Ersuchen der Büros der Europäischen Staatsanwaltschaft in Mailand und Palermo ergriff ein Richter des Mailänder Gerichts diese Maßnahmen zur Unterdrückung von a „kriminelle Vereinigung, deren Ziel der innergemeinschaftliche Umsatzsteuerbetrug beim Handel mit IT-Produkten und die Geldwäsche ihrer Gewinne ist“berichtet die Anklage in einer Pressemitteilung. Durch die Untersuchung konnte die Höhe der ausgestellten Falschrechnungen auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt werden.

Außer in Italien werden noch immer Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in den von diesem Betrug betroffenen Ländern der Europäischen Union durchgeführt, insbesondere in Spanien, Luxemburg, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Kroatien, Bulgarien, Zypern und in den Niederlanden sowie in der Schweiz und den Niederlanden Vereinigte Arabische Emirate, laut derselben Quelle.

50 Milliarden Euro pro Jahr

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni gratulierte den Ermittlern und sagte, der Erfolg der Operation sei bewiesen „das Engagement der Regierung im Kampf gegen Steuerhinterziehung“der in Italien jedes Jahr auf mehr als 80 Milliarden Euro geschätzt wird, was fast 4 % des Bruttoinlandsprodukts des Landes entspricht.

Vier der Personen, die im Rahmen dieser Operation namens „Moby Dick“ aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen wurden, befanden sich in der Tschechischen Republik, den Niederlanden, Spanien und Bulgarien. Der zuständige Mailänder Richter ordnete die vorsorgliche Beschlagnahme von Eigentum und Geldbeträgen in Höhe von mehr als 520 Millionen Euro an. Er machte den Anführern dieses Netzwerks den erschwerenden Umstand vor, sie hätten „bevorzugte Mafia-Verbrechervereinigungen“.

Der sogenannte „Karussell“-Mehrwertsteuerbetrug kostet die Europäische Union nach den neuesten verfügbaren Schätzungen von Europol jährlich fast 50 Milliarden Euro. Beteiligt sind mehrere Unternehmen mit Sitz in mindestens zwei EU-Mitgliedstaaten. Dabei handelt es sich um den Abzug oder die Erstattung der Mehrwertsteuer im Zusammenhang mit einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen, obwohl diese Mehrwertsteuer nicht an die betreffende Steuerverwaltung abgeführt wurde.