Ein panamaisches Gericht hat am Freitag 28 Personen freigesprochen, denen Geldwäsche im Zusammenhang mit der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, dem Epizentrum des internationalen Steuerhinterziehungsskandals „Panama Papers“, vorgeworfen wird. Richterin Baloisa Marquinez habe im Zusammenhang mit der „Panama Papers“-Affäre „28 Personen freigelassen, denen Verstoß gegen die Wirtschaftsordnung durch Geldwäsche vorgeworfen wird“, hieß es in einer Stellungnahme des Gerichts.
Zu den freigesprochenen Angeklagten gehören der Firmengründer Ramon Fonseca, der am 9. Mai im Alter von 71 Jahren in einem panamaischen Krankenhaus starb, sowie Jürgen Mossack. Während des Prozesses beantragte der für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständige Staatsanwalt Isis Soto die Höchststrafe – zwölf Jahre Gefängnis – gegen Jürgen Mossack und Ramon Fonseca. Der Richter war jedoch der Ansicht, dass die auf den Servern der Anwaltskanzlei gesammelten Beweise „die Beweiskette nicht respektierten“ und es nicht ermöglichten, „mit Sicherheit (…) ihre Authentizität und Integrität festzustellen“.
„Darüber hinaus stellte der Richter fest, dass die verbleibenden Beweise nicht ausreichend und schlüssig waren, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Angeklagten festzustellen“, heißt es in der Erklärung. Laut derselben Quelle ordnete Baloisa Marquinez auch „die Aufhebung der einstweiligen Maßnahmen“ an, was die Angeklagten belastete.
Die Affäre brach 2016 nach der Veröffentlichung einer Untersuchung des International Consortium of Investigative Journalists (Ciji) aus, die als „Panama Papers“ bekannt ist. Basierend auf dem Durchsickern von 11,5 Millionen Dokumenten aus der Mossack-Fonseca-Studie wurde enthüllt, dass Staats- und Regierungschefs, hochrangige Politiker und Persönlichkeiten aus Finanzen, Sport und Kunst den Steuerbehörden Eigentum, Unternehmen, Kapital und Gewinne verborgen hielten .
Zu diesem Zweck gründeten sie über das panamaische Kabinett undurchsichtige Unternehmen, um Bankkonten zu eröffnen und Briefkastenfirmen in mehreren Ländern zu gründen, um Geld zu verstecken, das in einigen Fällen aus illegalen Aktivitäten stammte, so die Untersuchung des Konsortiums.
Zu den genannten Persönlichkeiten zählen unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin, die ehemaligen Regierungschefs Islands Sigmundur David Gunnlaugsson, der pakistanischen Nawaz Sharif und des Vereinigten Königreichs David Cameron (aktueller Chef der britischen Diplomatie), der ehemalige argentinische Präsident Mauricio Macri, sowie Fußballstar Lionel Messi und der spanische Filmemacher Pedro Almodovar. Der Skandal führte zur Schließung der Firma Mossack Fonseca und das Image Panamas wurde ernsthaft beeinträchtigt.
