Die BGFIBank Senegal erhielt am Freitag, den 29. November, das AML 30000-Zertifikat (Anti-Geldwäsche, Index 30000), den ersten zertifizierbaren Standard im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Waffenverbreitung.
Diese Anerkennung, die der senegalesischen Tochtergesellschaft der BGFIBank-Gruppe, der führenden Finanzgruppe in der CEMAC-Zone, zuteil wird, positioniert das Institut als wichtigen Akteur bei der Förderung guter Governance- und Transparenzpraktiken im Bankensektor.
Am Rande der in der senegalesischen Hauptstadt Dakar organisierten Zeremonie nahm Djibril Ngom, Vorstandsvorsitzender der BGFIBank Senegal, in Begleitung von Khady Boye Hanne, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft, die Urkunde aus den Händen von Christian Mocanu, Direktor, entgegen General von COFICERT. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch bekannt gegeben, dass die BGFIBank Benin, vertreten durch ihren Vorstandsvorsitzenden Oswald Loueke, die gleiche Zertifizierung erhalten hat.
„Die AML 30000-Zertifizierung, die wir heute erhalten, spiegelt nicht nur unser Ideal wider, das ständige Streben nach Exzellenz bei der Umsetzung unserer täglichen Aktivitäten, sondern auch unsere effektive Berücksichtigung der erheblichen Risiken, die durch Geldwäsche, Kapital und Terrorismusfinanzierung entstehen.“ „Die finanzielle Sicherheit unserer Staaten und des Finanzsektors insgesamt“, erklärte Herr Djibril Ngom, CEO der BGFIBank Senegal.
Die BGFI Holding Corporation, Muttergesellschaft der BGFIBank-Gruppe, erhielt im Juni 2023 die AML 30000- und MSI 20000-Zertifizierungen und demonstrierte damit die Einhaltung der Anforderungen ihrer Stakeholder. Auch die BGFIBank Demokratische Republik Kongo (DRC) und die BGFIBank Côte d’Ivoire wurden 2020 bzw. 2022 zertifiziert.
Das von COFICERT, einer Expertenorganisation für Finanz- und außerfinanzielle Zertifizierungen, ausgestellte AML 30000-Zertifikat ist seit 2017 ein anerkannter internationaler Standard zur Bewertung der Qualität der Systeme von Unternehmen im Finanzsektor im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzierung. des Terrorismus.
In ihrer Rede kündigte Frau Khady Boye Hanne auch eine Verstärkung des Führungsteams der Bank durch die Ernennung von Herrn Ousmane Fall, bis dahin kaufmännischer Leiter, zum stellvertretenden Generaldirektor der BGFIBank Senegal an.
