(Ottawa) Kanadas Financial Intelligence Unit vermutet, dass Online-Gaming-Plattformen genutzt werden, um Gewinne aus dem Handel und der Produktion von Fentanyl zu waschen.
Jim Bronskill
Die kanadische Presse
In einer Betriebswarnung gibt das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada an, dass es Grund zu der Annahme gibt, dass Menschen Gelder in Online-Casinos einzahlen und abheben, um Gewinne aus dem Fentanyl- und Drogenhandel zu verbergen. andere Opioide in Form von Wetten und Gewinnen.
In der kürzlich herausgegebenen Warnung heißt es, dass bekannte Fentanylhändler häufig Geld an Online-Glücksspielseiten geschickt und im Gegenzug Geld von verbundenen Zahlungsabwicklern in Kanada, Malta und dem Vereinigten Königreich erhalten hätten.
Die Bundeszentrale, bekannt unter dem Akronym FINTRAC, identifiziert mit Geldwäsche und Terrorismus in Zusammenhang stehendes Geld, indem sie jedes Jahr Millionen von Daten unter anderem von Banken, Versicherungsgesellschaften, Börsenmaklern, Gelddienstleistungsunternehmen und Casinos durchsucht.
Die Agentur gibt die erhaltenen Informationen dann an ihre Partner weiter, darunter den kanadischen Spionagedienst, die Royal Canadian Mounted Police und andere Polizeikräfte.
Es handelt sich um organisierte Kriminalität
Die Betriebswarnung hebt zahlreiche verräterische Anzeichen hervor, die Unternehmen dabei helfen sollen, verdächtige Transaktionen zu erkennen und zu melden, die möglicherweise mit Fentanyl in Zusammenhang stehen, einem stark abhängig machenden Produkt, das in Kanada eine alarmierende Überdosiskrise ausgelöst hat.
Zur Vorbereitung der Warnung analysierte FINTRAC eine Stichprobe von etwa 5.000 Meldungen über verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Fentanyl und synthetischen Opioiden, die zwischen 2020 und 2023 eingereicht wurden.
Die meisten Berichte betrafen die angebliche Verbreitung synthetischer Opioide in Kanada.
Die Transaktionsberichte deckten auch mutmaßliche Importe von Vorläuferchemikalien, wesentlichen Inhaltsstoffen und Ausrüstung aus China – und in geringerem Maße Indien – für die Produktion synthetischer Opioide auf, heißt es in der Warnung. FINTRAC.
Der Geheimdienst überprüfte auch Daten seiner ausländischen Kollegen, Einschätzungen anderer Partner und Open-Source-Informationen, um Trends zu erkennen.
Die Warnung macht deutlich, dass die illegale Versorgung mit Fentanyl und anderen synthetischen Opioiden in Nordamerika durch die zunehmende Beteiligung organisierter Kriminalitätsgruppen vorangetrieben wird, von denen bekannt ist, dass sie fragwürdige Finanzdienstleistungen in den dunkelsten Ecken des Internets nutzen.
„Diese Gruppen importieren oder lenken kritische chemische Grundstoffe und Laborgeräte aus China und anderen asiatischen Ländern ab, um illegale synthetische Opioide herzustellen“, heißt es in der Warnung.
„Diese böswilligen Akteure nutzen neben anderen traditionellen Methoden auch unterirdische Internet-Marktplätze und virtuelle Währungen, um Fentanyl und andere illegale synthetische Opioide international zu vertreiben und Zahlungen zu erleichtern.“ »
List
Laut FINTRAC erhielt eine Person in einem Fall mehrere hundert E-Mail-Geldüberweisungen mit hohem Betrag von einem Zahlungsabwickler, der eng mit Online-Glücksspielen verbunden ist.
-Diese Verarbeiter versenden E-Mail-Geldüberweisungen im Namen von Personen, die Gelder in Online-Casinos einzahlen und abheben. Transaktionen erscheinen eher als Überweisung vom Prozessor als als Überweisung von der Online-Glücksspielplattform, was sie in den Augen von Banken oder anderen Finanzinstituten legitimer macht.
Die fraglichen Transaktionen galten weiterhin als verdächtig, da der Kunde dazu neigte, mit Personen zu verhandeln, die mit dem Fentanylhandel in Verbindung stehen, heißt es in der Warnung.
Die Warnung erinnert daran, dass Nordamerika vor 2020 hauptsächlich ein Konsum- und Zielkontinent für illegal auf dem Markt erhältliche Opioide, insbesondere Fentanyl, war, deutet jedoch darauf hin, dass sich diese Beobachtung geändert hat.
„Fentanyl wurde von Verbrauchern und Händlern direkt und größtenteils aus China importiert, normalerweise über Untergrundmärkte im Internet. In den letzten Jahren haben Schmuggelnetzwerke die Produktion von Fentanyl und anderen synthetischen Opioiden sowie deren nationalen und internationalen Vertrieb aus Nordamerika, einschließlich Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko, gesteigert. »
Dieser Wandel vom Verbraucherstatus zum Produzentenstatus wird voraussichtlich auch in anderen internationalen Märkten wie Europa, Australasien und Südamerika stattfinden, fügt FINTRAC hinzu.
Der Geheimdienst sagt, dass es sich bei den Transaktionen, die möglicherweise mit der Opioidproduktion in Zusammenhang stehen, um Überweisungen an Personen in Hochrisikogebieten zum Kauf und zur Umleitung von Vorläuferstoffen und lebenswichtigen Chemikalien handelte.
Zu diesen Orten gehörten China – insbesondere die Provinzen Hebei und Hubei –, Osteuropa und Indien. „Überweisungen in diese Jurisdiktionen wurden häufig über zwischengeschaltete Jurisdiktionen wie Singapur, Südkorea und Hongkong geleitet, um einer Entdeckung zu entgehen“, sagte FINTRAC.
Plattenspieler
Die Vertriebsnetze konzentrieren sich in der Regel auf Großstädte, die als Knotenpunkte für die Produktion von Fentanyl und den Import von Vorläufern, lebenswichtigen Chemikalien und fertigem Fentanyl dienen, heißt es in der Warnung.
Sie warnt, dass Transport-, Speditions- und Logistikunternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäfte mit Bargeld abwickeln, möglicherweise Kanadas Speditionsindustrie für den Transport illegaler synthetischer Opioide nutzen.
Point-of-Sale- und Geldautomatentransaktionen zeigen, dass Opioide hauptsächlich von Vertriebszentren in Vancouver ins Landesinnere gelangen.
Von Vancouver aus werden die Produkte nach Calgary oder Edmonton und dann nach Saskatchewan vertrieben, sagt FINTRAC.
„Andere Vertriebsnetze, beispielsweise diejenigen mit Ursprung in Ontario, beobachten den Fluss von Opioiden von Toronto in umliegende Gebiete wie London und Hamilton, bevor sie nach Thunder Bay und Winnipeg transportiert werden. »
Erhebliche Fentanylexporte stammen wahrscheinlich vom Festland von British Columbia und dem Großraum Toronto, heißt es in der Warnung weiter. „Exporte verlassen diese Gerichtsbarkeiten oft auf dem Seeweg, per Luftfracht und per Landpassagiertransport. »
