Trafigura, einer der größten Rohstoff- und Ölhändler, wurde erneut Opfer eines Betrugs! Nachdem vor zwei Jahren ein gigantischer Nickelbetrug aufgedeckt wurde, soll in der Mongolei ein weiterer Betrug stattgefunden haben, diesmal mit Treibstoff. Erwähnter Betrag: 1,1 Milliarden US-Dollar.
Betrug in Höhe von ein paar Millionen oder einigen zehn Millionen Dollar ist in der Handelswelt nicht überraschend oder fast überhaupt nicht überraschend. Doch mehr als eine Milliarde Verluste seien enorm und überraschend, gesteht ein Ölhändler. In einer Pressemitteilung vom 30. Oktober heißt es: Trafigura spricht über „ schwerwiegende Verstöße » um die Fakten zu präzisieren.
Nach Angaben der Agentur Bloomberg hätten die schlechten Praktiken über einen Zeitraum von fünf Jahren stattgefunden und wären Ende 2023 nach einer internen Kontrolle in Verbindung mit einer externen Untersuchung entdeckt worden.
In der Mongolei, wo der Betrug stattfand, ist Trafigura einer der wichtigsten Kraftstofflieferanten. Aufgrund lokaler Vorschriften kann Trafigura nur bis zur Grenze liefern. Für die Vermarktung auf nationaler Ebene sind es dann lokale Distributoren.
Trafigura verkaufte auf Kredit an seine lokalen Partner und wartete mit der Rückerstattung, bis diese selbst bezahlt waren. Aber diese lokalen Partner hielten ihre Fristen angeblich nicht rechtzeitig ein und häuften fünf Jahre lang enorme Schulden bei Trafigura an, die erst viel später offiziell aufgedeckt wurden. Vielleicht, weil es intern verborgen war? Trafigura hat die Mechanismen nicht näher erläutert, die Untersuchung läuft noch, aber wir wissen bereits, dass mehrere Mitarbeiter der Gruppe in Ulaanbaatar suspendiert wurden.
« Komplexe Transaktionskette »
Nach Angaben der Agentur ReutersBerichten zufolge gab der wichtigste lokale Partner, Lex Oil, zu, dass er dem Unternehmen mehr als die Hälfte des von Trafigura veranschlagten Schadensersatzes in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar schuldete.
Doch das Defizit liegt auch woanders: Der Schweizer Riese gibt tatsächlich an, überhöhte Rechnungen auf der Grundlage gefälschter Dokumente bezahlt zu haben. In gewisser Weise ein Betrug auf zwei Ebenen. Trafigura erwähnt seinerseits ein „ komplexe Transaktionskette mit wenigen lokalen Partnern “. Ein Betrug, der ihn 1,1 Milliarden Dollar kosten könnte, ein Betrag, den das Handelshaus bereits bereitgestellt hat.
Dieser neue Skandal wurde wenige Wochen vor dem Amtsantritt des Präsidenten öffentlich. neuer Chef von Trafiguraim Januar. Und das, obwohl in wenigen Tagen der Schweizer Händler und mehrere seiner ehemaligen Manager einberufen werden vor einem Schweizer Gericht erscheinen wegen Korruptionsverdachts in Angola.
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