Wegen des Verdachts von Verstößen strebt die Creditbank eine Einigung mit dem BDL an

Der CEO der Creditbank, Tarek Khalifé, erschien am Mittwoch vor dem Generalstaatsanwalt des amtierenden Kassationsgerichts, Jamal Hajjar, nachdem ihm vor zwei Wochen ein Bericht der Sonderermittlungskommission (CSI) der Bank of Lebanon (BDL) vorgelegt worden war ), in dem Verstöße gemeldet werden, so eine informierte Quelle, die von kontaktiert wurde Der Orient – ​​Der Tagdas Bankinstitut hat ein Haushaltsdefizit von etwa 309 Millionen Bankdollar (allgemein als „Lollars“ bezeichnet, zum aktuellen Kurs von 15.000 LL pro Dollar), was auf finanzielles Missmanagement oder die Veruntreuung von Geldern zurückzuführen sein könnte.

In Begleitung seines Anwalts Marc Habka überreichte Herr Khalifé Richter Hajjar eine Kopie eines Vereinbarungsentwurfs, den er derzeit mit der Zentralbank verhandelt, sagte er Der Orient – ​​Der Tag die oben genannte Quelle. Diese Vereinbarung würde aus einer Begleichung von etwa 33 Millionen Dollar „Gebühren“ durch die Creditbank bestehen (die zu ihrem tatsächlichen Wert, zum aktuellen Marktkurs von 89.600 LL, abgehoben und überwiesen werden könnten), um dieses Bankdefizit von 309 Millionen Dollar zu decken. Die Verhandlungen mit dem BDL sollten „innerhalb von 10 bis 15 Tagen“ zu einem Ergebnis führen, fügt dieselbe Quelle hinzu und betont, dass „gegebenenfalls alle mit diesem Fall verbundenen Verfahren eingestellt werden sollten“.

Der BDL hatte Mohammad Baassiri, den ehemaligen Vizegouverneur dieser Institution, zum vorläufigen Verwalter der Creditbank ernannt. Nach Überprüfung der fraglichen Zahlen erstellte er den oben genannten Bericht, den er dem IGB vorlegte, bevor dieser ihn an den Kassationsgerichtshof weiterleitete.

Richter Hajjar berief daraufhin Tarek Khalifé zu einer für den 20. Juni angesetzten Anhörung, doch er erschien nicht. Der Anwalt versicherte dem Staatsanwalt, dass sein Mandant nicht versuchte, sich der Justiz zu entziehen, und bat den Richter dann, ihm Zeit zu geben, Dokumente vorzulegen, die das Bestehen einer geplanten Vereinbarung mit dem BDL belegen.

„Warum wird eine Umstrukturierung nur von meinem Mandanten verlangt? »

Kontaktiert von L’OIL, Me Habka fragt sich, warum die Creditbank „die einzige Einrichtung ist, deren Manager Gegenstand einer Kontoauszugsanfrage ist“. Die Staatsanwältin am Mount Lebanon Court of Appeal, Ghada Aoun, hatte in den letzten Jahren dennoch mehrere Manager anderer Banken strafrechtlich verfolgt, bevor sie am 7. Juni von Richter Hajjar aus den Finanzakten ausgeschlossen wurde. „Während sich Dutzende von Beschwerden und Klagen gegen zahlreiche Bankinstitute richten, hat der BDL in keinem anderen Fall mobilisiert, um eine Untersuchung durch die Kassationsstaatsanwaltschaft einzuleiten“, behauptet Me Habka.

„Damit ein Bankdirektor strafrechtlich verfolgt werden kann, müssen die ihm zur Last gelegten Taten und die schlechte Finanzlage seiner Einrichtung mit Straftaten in Zusammenhang stehen und nicht damit, dass er aufgrund der Systematik die Interessen der Einleger nicht mehr befriedigen kann.“ Krise von 2019“, erklärt ein anderer Anwalt, der die Akten anderer Banken verfolgt und unter der Bedingung der Anonymität sprach. Eine Erklärung, die mich, Habka, nicht überzeugt. „Warum wird eine Sanierung nur von meinem Kunden beantragt, unter Ausschluss aller anderen Banken? » fragt er sich.

Amr Diab

Letzte Woche berichteten Medien, Tarek Khalifé habe rund zehn Millionen Dollar zugunsten des ägyptischen Sängers Amr Diab (Konzert in Beirut am 15. Juni) auf ein ausländisches Konto überwiesen, der ihren Angaben zufolge diesen Betrag auf einem Konto bei der Creditbank habe . Ein Gerücht, das Tarek Khalifé dementierte, als er am Mittwoch nach seiner Anhörung das Gerichtsgebäude verließ. Er behauptete, dem Staatsanwalt mitgeteilt zu haben, dass Amr Diab in seiner Einrichtung keine Konten habe.