Österreichische Aufsichtsbehörden haben die Raiffeisen Bank International wegen Versäumnissen bei ihren Geldwäschekontrollen mit einer Geldstrafe von knapp über 2 Millionen Euro (2,1 Millionen US-Dollar) belegt, teilte die Finanzmarktaufsicht des Landes am Freitag mit.
Die Geldbuße, ein Rekordbetrag in Österreich, wurde verhängt, nachdem die Aufsichtsbehörden bei zwei Korrespondenzbanken Lücken in den Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungskontrollen der RBI festgestellt hatten, teilten die Aufsichtsbehörden mit.
Eine Person mit direkten Kenntnissen der Angelegenheit nannte diese Länder Kuba und Bahrain.
Obwohl die Sanktion im Vergleich zu den Sanktionen, die von den Vereinigten Staaten verhängt werden könnten, geringfügig ist, trübt sie das Image von Raiffeisen weiter, da Russlands größte westliche Bank zunehmend unter Druck gerät, die Beziehungen zu diesem Land abzubrechen.
Die Vereinigten Staaten, deren Behörden die Verbindungen von Raiffeisen zu Russland prüfen, haben mehr Einfluss als Österreich, weil sie den Zugang zum Dollar kontrollieren, einem Eckpfeiler des internationalen Handels und Lebensnerv des Bankensektors.
Laut Reuters warnte das US-Finanzministerium Raiffeisen im vergangenen Monat schriftlich davor, dass sein Zugang zum US-Finanzsystem aufgrund seiner Beziehungen zu Russland eingeschränkt werden könnte.
Diese Warnung, die schärfste, die jemals an die größte westliche Bank in Russland gerichtet wurde, folgt auf monatelangen Druck aus Washington, das seit mehr als einem Jahr an den Aktivitäten von Raiffeisen im Land interessiert ist.
Während viele westliche Regierungen und Unternehmen seit dem Einmarsch in die Ukraine vor mehr als zwei Jahren ihre Beziehungen zu Moskau radikal reduziert haben, bleibt Österreich durch wichtige Gaspipelines mit Russland verbunden, und Wien dient weiterhin als Drehscheibe für Bargeld aus Russland und seinen ehemaligen sowjetischen Nachbarn.
Die RBI hatte zugesagt, ihre Aktivitäten in Russland zu veräußern, die Zahlungen an Hunderte von Unternehmen im Land leisten, nachdem sie unter den Druck internationaler Regulierungsbehörden geraten war. Doch zwei Jahre nach Beginn des Krieges hat sich wenig geändert.
Obwohl die italienische Bank UniCredit ebenfalls in Russland tätig ist und sich ebenfalls nur ungern davon trennen will, ist die RBI viel größer und zum Testfall für die Bereitschaft des Westens geworden, die Beziehungen zu Russland zu beenden.
(1 $ = 0,9340 Euro) (Berichterstattung von John O’Donnell, Redaktion von Miranda Murray)
