Ein großer Fall versteckter Arbeit wurde von Ermittlern aus Limoges aufgeklärt. Den Führungskräften eines privaten Sicherheitsunternehmens wird ein Gerichtsverfahren bevorstehen, nachdem sie illegale Arbeitnehmer beschäftigt und große Agentensummen über Pop-up-Unternehmen im Ausland gewaschen haben.
Durch eine Operation der Forschungsabteilung von Limoges (SR) mit Unterstützung der Gendarmen der Haute-Vienne-Gruppe und der Interministeriellen Forschungsgruppe (GIR) waren die Führungskräfte des Unternehmens gezwungen, ihre Aktionen einzustellen .
550.000 € Schaden
Der Fall beginnt Anfang 2022. Die Ermittler der SR Limoges stellten fest, dass ein privates Sicherheitsunternehmen mit Sitz in Limoges ohne die vom Staat erforderliche Genehmigung tätig war. Die Ermittlungen, die unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft Limoges durchgeführt wurden, ergaben, dass viele undokumentierte Mitarbeiter von dem Unternehmen eingestellt wurden, das offiziell nur über vier erklärte Vertreter verfügte. So gelang es dem Unternehmen, Großaufträge in der gesamten Region Limousin und Bretagne zu gewinnen, indem es sich bei Kontrollen als echte Agenten ausgab.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf 550.000 €, davon 315.000 € für die URSSAF für verdeckte Arbeiten.
Die durch die Struktur erzielten illegalen Gewinne wurden teilweise über kurzlebige Unternehmen in mehrere Länder gewaschen.
Ein Nachtclub in Limoges wurde beschlagnahmt
Im Rahmen der Ermittlungen konnten durch gemeinsame Durchsuchungen in Limoges und Pontivy (Morbihan) in der Bretagne fast 100.000 Euro von Bankkonten und mehreren Immobilienvermögen beschlagnahmt werden, darunter ein Nachtclub in Limoges im Wert von 310.000 Euro . Diese Immobilien wurden mithilfe von Nominierten mit Geldern aus versteckten Finanzkreisläufen erworben.
Die bereits für ähnliche Taten bekannten Angeklagten werden demnächst vor das Strafgericht Limoges geladen.
