Ein riesiger Schritt wurde gerade in der Caritas -Datei angekündigt. Laut Informationen, die von der Staatsanwaltschaft von Luxemburg mitgeteilt wurden, „wurde nach den betrügerischen Veruntreuung der Gerichtsuntersuchungen zum Nachteil der Caritas Foundation eine neue Phase eingetreten.“
Ein Sprung in der Untersuchung ermöglicht, „mit der konzertierten Aktion, die in drei europäischen Staaten von den bulgarischen, französischen und britischen Polizeidiensten durchgeführt wurde und von acht Luxemburg -Ermittlern aus der Abteilung für Ruhm (Training, Support and Methodology ECOFIN) und zwei investigativen Ermittlungen unterstützt wurde. Mitglieder der Fast Cell (Flüchtlings -aktive Suchteam, Flüchtlingssuche), alle vom Justizpolizeidienst der Grand -Ducal Police.
Rund hundert Nachrichten, die zwischen Diensten ausgetauscht werden
Die Maßnahme unter der Leitung und Kontrolle des alleinigen Luxemburg -Richters von Luxemburg führte zur Verhaftung von acht Personen, die von der staatlichen Staatsanwaltschaft in Luxemburg angefordert und gemeldet wurden, da die Schuld im Kontext belastet. die unterwürfigen Geldsummen zu waschen. Die Durchsuchungen der Häuser dieser Menschen wurden gleichzeitig durchgeführt.
Sechs dieser Personen wurden in Bulgarien während der Aktionen am Donnerstag, dem 23. Januar, in Bulgarien verhaftet. Die Suche wurde durchgeführt und die Jahreszeit der materiellen Beweise wird vom bulgarischen Ministerium des Innenraums, das Fotos und Videos der Operation kommuniziert, informiert und kündigt an, dass eine Das Auslieferungsverfahren für die belastenden Personen ist im Gange.
-In Bulgarien im Rahmen der Untersuchung der Caritas -Affäre gefilmten Verhaftungen. © Bulgarisches Innenministerium
Zu diesem Zeitpunkt wurden rund hundert Nachrichten über die Plattform Siena (Secure-Information-Exchange-Network-Anwendung) ausgetauscht, rund dreißig europäische Ermittlungsentscheidungen und internationale Briefe, die an die Behörden Rogatory ausgetauscht wurden. Aus dem Ausland von dreizehn Staaten wurden 27 Such- und Beschlagnahmeanweisungen erteilt und 54 Bestellungen für die Beschlagnahme von Geldern, die in Luxemburg und im Ausland blockiert wurden.
“Eine Vielzahl von Sitzungen wurde auf allen Ebenen zwischen zuständigen Behörden und Ermittlern organisiert”, sagte die Staatsanwaltschaft.
Warten auf die Übergabe der Verhafteten
Gegenwärtig warten die Luxemburg -Behörden weiterhin auf die Übergabe der von den französischen und bulgarischen Behörden festgenommenen Behörden und das Schicksal der im Ausland durchgeführten Vermögensbefälle “. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht möglich, das Ausmaß der wiedererlangten Mengen zu bestimmen. Zur Erinnerung, die Caritas -Affäre brach im Juli 2024 aus, als die Vereinigung ergab, dass die Veruntreuung von mehr als 60 Millionen Euro festgestellt hatte.
Luxemburg Justice dankt auch: „Alle Behörden und alle ausländischen Kollegen, insbesondere aus den drei genannten Ländern, für ihre Bemühungen und ihre Unterstützung im Hinblick auf eine optimale Vorbereitung der jüngsten Pflichten und für ihre Zusammenarbeit, die zum Erfolg dieses Konzerts beitrug Aktion.
“Die Untersuchungen, die noch in enger Zusammenarbeit mit der Luxemburg Financial Intelligence Unit (FIU) durchgeführt wurden, sind erst erst am Anfang und setzen ihren Lauf fort.” Die Staatsanwaltschaft erinnert sich auch daran, dass die Verhafteten von der Unschuldmutsung profitieren.
