Anwälte, Kunsthändler, Edelsteinhändler und sogar Sportagenten haben etwas mit Online-Glücksspielanbietern gemeinsam. Sie alle stehen auf einer Liste von zehn Sektoren mit hohem Risiko in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihre Gefährdung durch diese Bedrohungen und die Szenarien der Nutzung ihrer Aktivitäten für illegale Zwecke werden daher regelmäßig analysiert. Die Mission wird vom Lenkungsrat zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (COLB) durchgeführt.
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Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat diese Einheit, in der Vertreter mehrerer staatlicher Dienste (Finanzministerium, Zoll, Polizei, Tracfin) zusammenkommen, eine Liste gut identifizierter Schwachstellen erstellt. Ebenso wie Casinos und Glücksspielkreise sind auch Sportwetten Ziel illegaler Praktiken. In seinem letzten Bericht vom Januar 2023 schätzte die COLB das Gesamtbedrohungsniveau ein „moderat“ für die Bleichkomponente und “wird nicht unterstützt”, über die Finanzierung des Terrorismus. Genug, um den Sektor streng zu überwachen.
Mit einem durchschnittlichen täglichen Einsatz von 8 Euro (im Vergleich zu 12 Euro bei Pferdewetten und 27 Euro bei Online-Poker) scheinen die Beträge bei Sportwetten bescheiden zu sein. Die Häufigkeit der Transaktionen ist viel höher als in Casino-ähnlichen Einrichtungen. „Eine Geldwäschetechnik besteht darin, auf ziemlich vorhersehbare Ergebnisse zu wetten, um bescheidene Beträge in akzeptable Spielerrücklaufquoten umzuwandeln.“ entschlüsselt den COLB.
Offensichtlich generieren wiederholte Wetten zu niedrigen Quoten einen angemessenen, aber attraktiven Gewinn. Das Risiko ist umso größer, als bei Sportwetten bestimmte Spieler möglicherweise über vertrauliche Informationen verfügen. Sie können Gewissheit über den Ausgang der Sportveranstaltung und damit über die Möglichkeit einer Geldwäsche geben.
Die Vorschriften haben sich nicht geändert
Dieser atypische Sektor, der weder ein gewöhnliches Geschäft noch eine Dienstleistung ist, weist eine weitere Besonderheit auf, die sich entwickelt: die Verwendung elektronischer Geldbörsen oder Prepaid-Karten. Sie ermöglichen das Waschen möglicherweise großer, schwer nachvollziehbarer Beträge, insbesondere weil sie die Anonymität fördern.
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Im Jahr 2021 erfolgten rund 12 % der Beträge, die über Spielerkonten bei zugelassenen Betreibern eingezahlt wurden, über Prepaid-Karten. „Digitale Vermögenswerte sind heute nicht zugelassen, aber es ist klar, dass illegale Glücksspielanbieter jetzt ein solches Angebot anbieten.“nimmt den COLB-Bericht zur Kenntnis.
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