Rachid und Abdallah BA führten ein respektables Leben als Händler. Sie stammen ursprünglich aus der Stadt Tiznit im Süden Marokkos und werden dennoch verdächtigt, an der Spitze eines sehr strukturierten Netzwerks zur Überweisung und Sammlung von Geldern in völliger Geheimhaltung zwischen dem Cherifian-Königreich und Frankreich gestanden zu haben.
Der erste, Besitzer zweier Juweliergeschäfte in Paris und Casablanca, von seinen mutmaßlichen Komplizen „der Boss“ genannt, kam am 24. Dezember 2022 bei einem Unfall ums Leben. Er war 44 Jahre alt. Sein jüngerer Bruder, 43 Jahre alt, und vier Mitarbeiter, die von den Gerichten als „Sammler“ dieses Netzwerks bezeichnet wurden, wurden an diesem Dienstag, dem 14. Januar, und bis zum 16. Januar vor dem Pariser Gericht verklagt, insbesondere wegen „Beteiligung an einem kriminelle Vereinigung zur Vorbereitung von Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren geahndet werden.“ Angeklagte mit „atypischen“ Profilen in der Welt der Geldwäsche versteckter Gelder.
Abdallah BA erklärt sich selbst zum Direktor mehrerer Unternehmen in seinem Heimatland. Sehr lukrative Tätigkeiten rund um den Verkauf von Schmuck, aber auch Bäckerei, Schreinerei und die Leitung eines Cafés, die ihm zwischen „7 und 8 Millionen Euro Umsatz“ pro Jahr bescheren. An seiner Seite sind der Sohn eines ehemaligen Bankdirektors in Marokko, der eines pensionierten Soldaten und eines Luxusautofahrers. Allen diesen Protagonisten ist gemeinsam, dass sie kein Strafregister haben.
„Nerv“
Die Gerichte verdächtigen sie jedoch, in Frankreich ein Geldentschädigungssystem eingerichtet zu haben, das darin besteht, Hunderttausende Euro in bar zurückzufordern. Sobald die Beträge in den Händen der Sammler waren, wurde der Gegenwert in Dirham auf Konten in Marokko eingezahlt, gegen eine Provision von 1 % für jede Transaktion.
Ein System, das es ermöglicht, sich jeglicher Kontrolle oder Besteuerung zu entziehen, und das bei Drogenhändlern sehr beliebt ist, um ihr schmutziges Geld zu waschen … Die BA-Brüder werden verdächtigt, die Rolle von Saraf (Börsenmakler auf Arabisch) übernommen zu haben, indem sie Hunderte transportieren von Tausenden von Euro von einer Seite des Mittelmeers zur anderen.
Der Rest nach dieser Anzeige
Regelmäßige Geldsendungen, die in mit einem Vorhängeschloss versehene Koffer gesteckt und dann an Studenten oder Touristen übergeben werden, die mit dem Fernbus nach Marokko zurückkehren. Auch bei einem versuchten „Überfall“ auf einen der bis zum Bersten mit Tickets gefüllten Koffer kam dieses Netzwerk ans Licht.
Offensichtliches Verbrechen
Anfang Januar 2018 geraten die Ermittler der Zentralstelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (OCLCO) in Aufruhr: Sie wurden gerade darüber informiert, dass ein Team erfahrener Krimineller sich darauf vorbereitet, eine große Geldsumme in die Hände zu bekommen Pariser Vororte. Aber sie wissen nicht, wo und wie, die Räuber wollen es tun.
Nach mehreren Tagen der Beschattung verhafteten sie auf frischer Tat sechs Männer, die gerade an Polizeiarmbinden vorbeigekommen waren, um eine Verkehrskontrolle in einem marokkanischen Touristenbus in Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) zu simulieren.
Die Schläger, darunter ein gewisser Anthony C., alias Schumi, – in Anspielung auf den siebenmaligen deutschen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher –, ein Mitglied der Ile-de-France-Banditenbande, wurden verhaftet, kurz bevor sie Zutritt hatten kostbares Gepäck. Bei einem davon erbeuteten OCLCO-Polizisten 400.000 Euro in kleinen Stückelungen.
„Seifen“ und „zerbrechliche Produkte“
Bei der Befragung gab der Fahrer an, dass er diesen Koffer auf Wunsch „des Sohnes“ seines Arbeitgebers übernommen habe und ihn nach Algeciras in Spanien transportieren müsse, um ihn einer dritten Person zu übergeben. Für ihn enthielt es lediglich „Seifen“ und „zerbrechliche Produkte“. Die Ermittler von OCLCO identifizierten schnell eine Wohnung in Gennevilliers (Hauts-de-Seine), die als Aufbewahrungsort für Geld diente und die Sponsoren dieses Sammel- und Geldwäschenetzwerks traf. Anschließend werden die BA-Brüder ins Visier genommen und ihre mutmaßlichen Sammler entlarvt.
Rachid BA wurde im Januar 2019 verhaftet, als er nach Venedig in Italien reiste, um an einer Goldmesse teilzunehmen, und in Polizeigewahrsam genommen. Er erkennt seine Rolle als geheimer Bankier an und hat über einen Zeitraum von fünfzehn Monaten, zwischen 2017 und Anfang des Jahres 2019, Bargeld mit einer Provision von 1 % in Höhe von 1,4 Millionen Euro gesammelt und geliefert.
Gleichzeitig versichert er, dass es sich in keiner Weise um Drogengelder handele. Der „Boss“ erklärt, dass diese Beträge „ehrlichen Händlern“ gehören, die über sie in ihrem Herkunftsland verfügen und gleichzeitig die Zahlung übermäßig hoher Provisionen vermeiden wollen.
Die Analyse der sichergestellten Geldscheine aus dem von den Räubern begehrten Koffer ergab Kokainrückstände. Allerdings nicht in ausreichender Menge, um sagen zu können, dass es sich tatsächlich um Geld aus dem Drogenhandel handelte. Durch die Ausnutzung der von Sarafs verwalteten Konten entdeckte die Polizei außerdem Bargeldanweisungen auf die Philippinen und eine Überweisung von fast 70.000 Euro an ein Unternehmen in Porto, Portugal.
Luxusuhren
Die Auflösung dieses Netzwerks ermöglichte auch die Geldwäsche großer Summen durch den Kauf von Luxusuhren. Einer der kleinen Hände hatte den Auftrag, zwei prestigeträchtige Patek Philippe-Modelle, Nautilus und Aquanaut, im Wert von jeweils 49.500 Euro bzw. 45.500 Euro von einem Verkäufer in Düsseldorf zu erwerben. Auch die Chefs dieses Netzwerks haben einen Teil ihrer Gelder beim Kauf einer Rolex Daytona für 19.500 Euro gewaschen.
Bei der Befragung gab einer der Sammler ein Geständnis ab und gab an, dass er „auf Anweisung der beiden Brüder“ Kontakt zu „den Kunden“ aufgenommen habe, um Beträge zwischen 5.000 und 50.000 Euro einzutreiben. Anschließend verschenkte er dieses Geld an „Marokkaner im Urlaub in Frankreich“. Dies alles zum Tarif „zehnmal wöchentlich gegen 300 Euro je Tranche von 1.500 bis 2.000 Euro“ einkassiert.
Rabatte und Sammlungen, die im Herzen von Paris auf einer der sichersten Straßen der Welt stattfanden: der Champs-Élysées …
