Ein panamaisches Gericht hat am Freitag 28 Personen freigesprochen, denen Geldwäsche im Zusammenhang mit der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca vorgeworfen wird, dem Epizentrum des internationalen Steuerhinterziehungsskandals „Panama Papers“.
Richter Baloisa Marquinez habe im Zusammenhang mit der „Panama Papers“-Affäre „28 Personen freigesprochen, denen Verstoß gegen die Wirtschaftsordnung durch Geldwäsche vorgeworfen werde“, hieß es in einer Stellungnahme des Gerichts.
Zu den freigesprochenen Angeklagten gehören der Firmengründer Ramon Fonseca, der am 9. Mai im Alter von 71 Jahren in einem panamaischen Krankenhaus starb, sowie Jürgen Mossack.
Während des Prozesses beantragte der für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständige Staatsanwalt Isis Soto die Höchststrafe – zwölf Jahre Gefängnis – gegen MM. Mossack und Fonseca.
Der Richter war jedoch der Ansicht, dass die auf den Servern der Anwaltskanzlei gesammelten Beweise „die Beweiskette nicht respektierten“ und es nicht ermöglichten, „mit Sicherheit (…) ihre Authentizität und Integrität festzustellen“.
„Darüber hinaus stellte der Richter fest, dass die verbleibenden Beweise nicht ausreichend und schlüssig waren, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Angeklagten festzustellen“, heißt es in der Erklärung.
Laut derselben Quelle ordnete Baloisa Marquinez auch „die Aufhebung der einstweiligen Maßnahmen“ an, was die Angeklagten belastete.
Die Affäre brach 2016 nach der Veröffentlichung einer Untersuchung des International Consortium of Investigative Journalists (Ciji) aus, die als „Panama Papers“ bekannt ist.
Basierend auf dem Durchsickern von 11,5 Millionen Dokumenten aus der Mossack-Fonseca-Studie wurde festgestellt, dass Staats- und Regierungschefs, Spitzenpolitiker sowie Persönlichkeiten aus Finanzen, Sport und Kunst den Steuerbehörden Eigentum, Unternehmen, Kapital und Gewinne verborgen hielten.
Zu diesem Zweck gründeten sie über das panamaische Kabinett undurchsichtige Unternehmen, um Bankkonten zu eröffnen und Briefkastenfirmen in mehreren Ländern zu gründen, um Geld zu verstecken, das in einigen Fällen aus illegalen Aktivitäten stammte, so die Untersuchung des Konsortiums.
Zu den genannten Persönlichkeiten zählen unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin, die ehemaligen Regierungschefs Islands Sigmundur David Gunnlaugsson, der pakistanischen Nawaz Sharif und des Vereinigten Königreichs David Cameron (aktueller Chef der britischen Diplomatie), der ehemalige argentinische Präsident Mauricio Macri, sowie Fußballstar Lionel Messi und der spanische Filmemacher Pedro Almodovar.
Der Skandal führte zur Schließung der Firma Mossack Fonseca und das Image Panamas wurde ernsthaft beeinträchtigt.
– „Gerechtigkeit ist geschehen“ –
Während des Prozesses beschuldigte die Staatsanwaltschaft MM. Mossack und Fonseca dafür, dass sie über ihre Anwaltskanzlei die Gründung undurchsichtiger Unternehmen ermöglicht haben, in die Führungskräfte des deutschen multinationalen Konzerns Siemens Millionen von Euro außerhalb der tatsächlichen Konten des Unternehmens eingezahlt haben. Dieser „Fonds B“ wäre dazu verwendet worden, Gelder im Zusammenhang mit der Zahlung von Provisionen zu verbergen.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte außerdem, dass das panamaische Unternehmen zur Aufbewahrung von Geldern aus einem massiven Betrug in Argentinien genutzt wurde.
„Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, wir sind äußerst zufrieden mit der Entscheidung des Richters“, sagte Guillermina Mc Donald, Anwältin mehrerer Angeklagter, darunter Herr Mossack, nach der Bekanntgabe des Freispruchs gegenüber AFP.
Während des Prozesses hatte Herr McDonald von „Mängeln“ im Verfahren berichtet und dass seine Mandanten daher freigesprochen werden sollten, wenn „keine strafbare Handlung nachgewiesen“ werde.
„Es wurde wirklich großes Unrecht getan, nicht nur mir, sondern allen Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, und davon gibt es viele“, sagte Herr Mossack am Ende der Anhörung.
„Sowohl mein Partner (Herr Fonseca, verstorben, Anm. d. Red.) als auch alle Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, waren ernsthafte, ehrliche und korrekte Menschen“, sagte er.
