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BEGRÜNDUNG DES ENTSCHLIESSUNGSENTWURFS
AUF DER JÄHRLICHEN ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
AB 28. JUNI 2024
Begründung zum ersten und zweiten Beschluss
Jedes Jahr muss innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres die Generalversammlung einberufen werden, um den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr zu genehmigen, nachdem sie insbesondere den Lagebericht und die Corporate Governance des Verwaltungsrats sowie die Berichte gelesen hat von den Wirtschaftsprüfern.
ERSTE ENTSCHLIESSUNG
Genehmigung von Konten
Der erste Beschluss legt den Aktionären den vorgelegten Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr sowie die in diesem Abschluss und in den Berichten des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers enthaltenen Vorgänge zur Genehmigung vor. Außerdem übermittelt es den Anteilseignern die Höhe der nicht abzugsfähigen Ausgaben und Abgaben, die zur Körperschaftsteuer führten.
ZWEITE ENTSCHLIESSUNG
Einkommensverteilung
Der zweite Beschluss schlägt vor, den Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres dem Konto „Andere Rücklagen“ und dem Konto „Gewinnrücklagen“ zuzuordnen.
DRITTE ENTSCHLIESSUNG
Geregelte Vereinbarungen
Der dritte Beschluss betrifft die sogenannten geregelten Verträge, die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossen oder fortgeführt wurden und im Sonderbericht des Abschlussprüfers erwähnt sind.
VIERTE ENTSCHLIESSUNG
Vergütungspolitik – individuelle Ex-post-Abstimmung
Der vierte Beschluss betrifft die Bestandteile der Vergütung und Leistungen aller Art, die für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr an den Vorsitzenden und Chief Executive Officer, Herrn François DUCHAINE, gezahlt werden.
Diese Vergütungselemente sind im Corporate-Governance-Bericht des Verwaltungsrats beschrieben.
FÜNFTE ENTSCHLIESSUNG
Bericht über die Vergütung von Unternehmensleitern – Ex-post-Abstimmung
Der fünfte Beschluss betrifft den im Bericht des Verwaltungsrats zur Corporate Governance enthaltenen Bericht.
Sechster und siebter Beschluss
Vergütungspolitik – Ex-ante-Abstimmung
Der sechste und siebte Beschluss betreffen die Vergütungspolitik für Unternehmensleiter, die im Bericht des Vorstands zur Corporate Governance dargelegt wird.
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Haftungsausschluss
Les Constructeurs du Bois SA hat diesen Inhalt veröffentlicht auf
21. Juni 2024 und trägt die alleinige Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. Vertrieben von
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21. Juni 2024 08:24:01 UTC.
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Dauer Auto. 2 Monate 3 Monate 6 Monate 9 Monate 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Max.
Zeitraum Tag Woche
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Les Constructeurs du Bois ist auf die Planung und den Bau von Dienstleistungs-, Industrie- und Wohngebäuden mit hoher Energie- und Umweltleistung spezialisiert. Die wichtigsten Erfolge liegen in den Bereichen Pflegeheime und Seniorenresidenzen. Die Tätigkeit der Gruppe gliedert sich in drei Bereiche: – Bau von Wohnheimen für Senioren; – Bau von Pflegeheimen; – Bau von Öko-Bezirken. Der gesamte Umsatz erfolgt in Frankreich.
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