21.06.2024: Begründung der Beschlussvorlagen

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BEGRÜNDUNG DES ENTSCHLIESSUNGSENTWURFS

AUF DER JÄHRLICHEN ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

AB 28. JUNI 2024

Begründung zum ersten und zweiten Beschluss

Jedes Jahr muss innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres die Generalversammlung einberufen werden, um den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr zu genehmigen, nachdem sie insbesondere den Lagebericht und die Corporate Governance des Verwaltungsrats sowie die Berichte gelesen hat von den Wirtschaftsprüfern.

ERSTE ENTSCHLIESSUNG

Genehmigung von Konten

Der erste Beschluss legt den Aktionären den vorgelegten Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr sowie die in diesem Abschluss und in den Berichten des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers enthaltenen Vorgänge zur Genehmigung vor. Außerdem übermittelt es den Anteilseignern die Höhe der nicht abzugsfähigen Ausgaben und Abgaben, die zur Körperschaftsteuer führten.

ZWEITE ENTSCHLIESSUNG

Einkommensverteilung

Der zweite Beschluss schlägt vor, den Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres dem Konto „Andere Rücklagen“ und dem Konto „Gewinnrücklagen“ zuzuordnen.

DRITTE ENTSCHLIESSUNG

Geregelte Vereinbarungen

Der dritte Beschluss betrifft die sogenannten geregelten Verträge, die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossen oder fortgeführt wurden und im Sonderbericht des Abschlussprüfers erwähnt sind.

VIERTE ENTSCHLIESSUNG

Vergütungspolitik – individuelle Ex-post-Abstimmung

Der vierte Beschluss betrifft die Bestandteile der Vergütung und Leistungen aller Art, die für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr an den Vorsitzenden und Chief Executive Officer, Herrn François DUCHAINE, gezahlt werden.

Diese Vergütungselemente sind im Corporate-Governance-Bericht des Verwaltungsrats beschrieben.

FÜNFTE ENTSCHLIESSUNG

Bericht über die Vergütung von Unternehmensleitern – Ex-post-Abstimmung

Der fünfte Beschluss betrifft den im Bericht des Verwaltungsrats zur Corporate Governance enthaltenen Bericht.

Sechster und siebter Beschluss

Vergütungspolitik – Ex-ante-Abstimmung

Der sechste und siebte Beschluss betreffen die Vergütungspolitik für Unternehmensleiter, die im Bericht des Vorstands zur Corporate Governance dargelegt wird.

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Les Constructeurs du Bois SA hat diesen Inhalt veröffentlicht auf
21. Juni 2024 und trägt die alleinige Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. Vertrieben von
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21. Juni 2024 08:24:01 UTC.

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