Jurguen Mossack (links) und Ramon Fonseca (rechts), Gründer der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca im Zentrum des internationalen Steuerhinterziehungsskandals „Panama Papers“, wurden von den Gerichten freigesprochen.
INTERNATIONAL – Acht Jahre nach den Enthüllungen der „Panama Papers“ verkündete die panamaische Justiz am Freitag, den 28. Juni, ihr Urteil über rund dreißig Personen, denen Geldwäsche im Zusammenhang mit der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca vorgeworfen wird. Aufgrund des Mangels an ausreichenden Beweisen entschied Richterin Baloisa Marquinez: 28 Personen freigesprochen, denen Verstöße gegen die Wirtschaftsordnung vorgeworfen wurden“, sagte das Gericht in einer Erklärung.
Zu den freigesprochenen Angeklagten gehören der Firmengründer Ramon Fonseca, der am 9. Mai im Alter von 71 Jahren in einem panamaischen Krankenhaus starb, sowie Jürgen Mossack. Während des Prozesses beantragte der für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständige Staatsanwalt Isis Soto die Höchststrafe – zwölf Jahre Gefängnis – gegen sie.
Der Richter stellte fest, dass die Beweise auf den Servern der Anwaltskanzlei gesammelt wurden „hat die Sorgerechtskette nicht respektiert“ und erlaubte uns nicht, uns zu etablieren „Gewissheit (…) ihrer Authentizität und Integrität“. „Darüber hinaus stellte der Richter fest, dass die verbleibenden Beweise nicht ausreichend und schlüssig für die Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit waren.“ der Angeklagten, heißt es in der Pressemitteilung.
Durchsickern von 11,5 Millionen Dokumenten von Mossack Fonseca
Die Affäre brach 2016 nach der Veröffentlichung einer Untersuchung aus, bekannt als « Panama Papers »durchgeführt vom International Consortium of Investigative Journalists (Ciji).
Basierend auf dem Durchsickern von 11,5 Millionen Dokumenten aus der Mossack-Fonseca-Studie wurde festgestellt, dass Staats- und Regierungschefs, Spitzenpolitiker sowie Persönlichkeiten aus Finanzen, Sport und Kunst den Steuerbehörden Eigentum, Unternehmen, Kapital und Gewinne verborgen hielten.
Zu diesem Zweck gründeten sie über das panamaische Kabinett undurchsichtige Unternehmen, um Bankkonten zu eröffnen und Briefkastenfirmen in mehreren Ländern zu gründen, um Geld zu verstecken, das in einigen Fällen aus illegalen Aktivitäten stammte, so die Untersuchung des Konsortiums.
Zu den genannten Persönlichkeiten zählen unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin, die ehemaligen Regierungschefs Islands Sigmundur David Gunnlaugsson, der pakistanischen Nawaz Sharif und des Vereinigten Königreichs David Cameron (aktueller Chef der britischen Diplomatie), der ehemalige argentinische Präsident Mauricio Macri, sowie Fußballstar Lionel Messi und der spanische Filmemacher Pedro Almodovar.
Der Skandal führte zur Schließung der Firma Mossack Fonseca und das Image Panamas wurde ernsthaft beeinträchtigt.
„Es ist wirklich großes Unrecht begangen worden“
Während des Prozesses beschuldigte die Staatsanwaltschaft MM. Mossack und Fonseca dafür, dass sie über ihre Anwaltskanzlei die Gründung undurchsichtiger Unternehmen ermöglicht haben, in die Führungskräfte des deutschen multinationalen Konzerns Siemens Millionen von Euro außerhalb der tatsächlichen Konten des Unternehmens eingezahlt haben. Das „Kiste B“ wäre dazu verwendet worden, Gelder im Zusammenhang mit der Zahlung von Provisionen zu verbergen.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte außerdem, dass das panamaische Unternehmen zur Aufbewahrung von Geldern aus einem massiven Betrug in Argentinien genutzt wurde.
„Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, wir sind äußerst zufrieden mit der Entscheidung des Richters“, begrüßte Guillermina Mc Donald, Anwältin mehrerer Angeklagter, darunter Jürgen Mossack, nach der Bekanntgabe des Freispruchs bei AFP. Während des Prozesses berichtete sie “Mängel” in dem Verfahren, und dass seine Mandanten daher freigelassen werden sollten, wenn „Es wurde keine strafbare Handlung festgestellt“.
„Es wurde wirklich großes Unrecht getan, nicht nur mir, sondern allen Menschen, die mit mir gearbeitet haben, und davon gibt es viele.“erklärte Jürgen Mossack am Ende der Anhörung. „Sowohl mein Partner (Herr Fonseca, verstorben, Anm. d. Red.) als auch alle Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, waren ernsthafte, ehrliche und korrekte Menschen.“er sagte.
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