Bei dieser Gelegenheit sprach der stellvertretende Präsident von Oberster Rat der Judikative (CSPJ), Mohamed Abdennabaouibetonte, dass Geldwäsche eine Bedrohung für den Wirtschaftskreislauf und den freien Wettbewerb darstellt und sich auf die Inflation auswirkt, insbesondere angesichts der schnellen wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität, und betonte die Rolle des Anwalts gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 43.05 in Bezug auf Bekämpfung der Geldwäsche, da es sich an einem Scheideweg zwischen seinen ethischen und beruflichen Verpflichtungen, seiner Wachsamkeitspflicht und seiner Stellung als wesentliches Glied im fairen Verfahren befindet.
Darüber hinaus stellte der Justizbeamte fest, dass im ersten Quartal 2024 rund 114 Gerichtsentscheidungen zu Geldwäschedelikten ergangen seien, und begrüßte „die positive Entwicklung im Hinblick auf die Verkürzung der durchschnittlichen Zeit bis zum Erlass von Urteilen, die bei 75 % der Urteile liegt.“ wurden innerhalb der vom Rat festgelegten Richtfristen (180 Tage vor den Gerichten erster Instanz und 120 Tage im Falle einer Berufung) unter Wahrung der Regeln eines fairen Verfahrens gefällt, trotz der damit verbundenen Herausforderungen, die die Komplexität dieser Art von Straftat und die damit verbundenen Herausforderungen mit sich bringt umfangreiche territoriale Zuständigkeit der für Finanzkriminalität zuständigen Gerichte. Er bekräftigte, dass gemeinsame Anstrengungen und die Zusammenarbeit zwischen Justiz- und Verteidigungsbehörden den effektivsten Weg zur Bewältigung der beispiellosen Herausforderungen im Zusammenhang mit neuen Technologien (Kryptowährungen, Geldtransfermethoden) darstellen, und wies darauf hin, wie wichtig es sei, uns mit den Forschungsressourcen auszustatten, die innovative Technologien zur Erkennung bieten Geldwäschedelikte.
Gesetzestexte und institutionelle Mechanismen reichen nicht aus, um die mit der Geldwäsche verbundenen Risiken zu verringern
Der Präsident der Staatsanwaltschaft, El Hassan Daki, erinnerte seinerseits daran, dass Marokko eine Reihe praktischer Maßnahmen ergriffen hat, um das nationale Finanzökosystem zu stärken, indem es die Standards der Financial Action Task Force (FATF) erfüllt und gewährleistet die Angemessenheit der Rechtsvorschriften und die Ausweitung der Befugnisse der Finanzgerichte und betonte, dass diese Bemühungen den Austritt Marokkos von der grauen Liste der FATF sichergestellt und das Vertrauen in das marokkanische Wirtschaftssystem gestärkt und das Königreich gleichzeitig zu einem sicheren Ziel für Investitionen gemacht hätten.
Nachdem Herr Daki betont hatte, dass Gesetzestexte und institutionelle Mechanismen allein nicht ausreichen, um die mit der Geldwäsche verbundenen Risiken zu verringern, unterstrich er die Notwendigkeit, die Fähigkeiten der verschiedenen Interessengruppen zu entwickeln, ihre Arbeitsmethoden zu verbessern und die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen Justiz, Justiz und Justiz zu verbessern. betroffenen Sicherheits-, Wirtschafts- und Bankengremien und weist darauf hin, dass die Präsidentschaft der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden praktische Leitfäden für Forschungs- und Ermittlungstechniken zu den verschiedenen Formen von Geldwäschedelikten erstellt hat.
Herr Daki wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bemühungen zur Bekämpfung dieser Art von Kriminalität seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche zu einem stetigen Anstieg der Zahl der registrierten Fälle geführt haben, und führte aus, dass a Im Zeitraum 2008-2018 wurden insgesamt 336 Fälle registriert, verglichen mit mehr als 2.927 Fällen zwischen 2018 und 2023, während die Zahl der gefällten Urteile von 27 auf 311 stieg. Er betonte auch die neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung (E-Commerce, virtuell). Vermögenswerte, Dark Web usw.), die kontinuierliche individuelle und kollektive Anstrengungen, die Modernisierung des Rechtsarsenals, die Entwicklung von Fähigkeiten und die Stärkung der nationalen und internationalen Koordinierung erfordern.
Der Präsident der National Financial Intelligence Authority, Jawhar Nfissi, bekräftigte seinerseits, dass der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den letzten Jahren eine strategische Dimension in den internationalen Beziehungen sowohl bilateraler als auch multilateraler Natur angenommen habe steht heute im Mittelpunkt der Anliegen vieler internationaler Organisationen, insbesondere des Sicherheitsrats, der FATF und angeschlossener regionaler Gruppen, und betont, wie wichtig es ist, dass sich die verschiedenen Justizberufe und der Privatsektor an den Bemühungen beteiligen, die Immunität der Wirtschaft und der Wirtschaft zu gewährleisten Finanzsystem gegen diese Art von Kriminalität.
Herr Nfissi stellte fest, dass das nationale System zur Bekämpfung der Geldwäsche in den letzten fünf Jahren, insbesondere seit der Veröffentlichung des ersten Evaluierungsberichts über Marokko durch die FATF im Jahr 2018, „einen qualitativen Sprung gemacht hat, um diesbezüglich internationale Standards zu erfüllen“. nach Aussage der Experten der Gruppe“ und stellte fest, dass „Marokko seine Bemühungen fortsetzt, sein Engagement auf 34 der 40 festgelegten Empfehlungen zu erhöhen“. Er versicherte, dass „rechtliche, institutionelle und regulatorische Reformen es Marokko ermöglicht haben, aus den grauen Listen der FATF und der Europäischen Union auszuscheiden, was eine Anerkennung darstellt, die Marokko von der internationalen Gemeinschaft für seine Bemühungen und die Wirksamkeit seines nationalen Systems zur Geldbekämpfung gezollt wird.“ Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus sowie der Höhepunkt der Bemühungen aller Akteure im öffentlichen und privaten Sektor.
Der Finanzdirektor der International Union of Lawyers (UIA), Silvestre Tandeau De Marsac, betonte, dass Geldwäsche angesichts der aktuellen Situation der Finanzströme Anlass zur Sorge gebe, da sie die wirtschaftliche Stabilität und die globale Sicherheit beeinträchtige die Ausweitung der Reichweite virtueller Technologien und Vermögenswerte, was darauf hinweist, dass Geldwäscheaktivitäten nach neuesten Schätzungen etwa 3 % des globalen Bruttoinlandsprodukts ausmachen.
Geldwäsche ist eines der gefährlichsten Finanzverbrechen
Für den Präsidenten der marokkanischen Anwaltskammer, Houssein Zayani, stellt dieses Seminar einen Beitrag von Anwälten zum Aufbau eines fairen Justizsystems und zur Stärkung der bestehenden Zusammenarbeit zwischen den Komponenten des Justizsystems dar, zusätzlich zu ihrer Rolle bei der Stärkung von Vertrauen und Gewährleistung der Rechtssicherheit und betonte, dass „Geldwäsche neben ihrer Verbindung zur organisierten Kriminalität eine der gefährlichsten Finanzkriminalität ist, die sich im Zeitalter der digitalen Wirtschaft entwickelt hat.“
Der Präsident der Anwaltskammer von Tanger, Anouar Belloki, betonte seinerseits, dass der Kampf gegen die Geldwäsche heute von größter Bedeutung für die wirtschaftliche Stabilität und die globale Sicherheit sei, in einer Zeit, in der Finanzströme in beispiellosem Ausmaß Grenzen überschreiten und neue Technologien Transaktionen erleichtern , unter Hinweis darauf, dass sich der Anwalt, der im Mittelpunkt dieser sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen steht, an einem Scheideweg zwischen zahlreichen beruflichen Risiken und seiner Wachsamkeitspflicht bei der Identifizierung und Bewertung der mit seinen Mandanten verbundenen Risiken und der Überwachung ihrer Transaktionen befindet.
Diese zweitägige Veranstaltung behandelte vier Themen: „Geldwäsche, soziale, wirtschaftliche, politische und rechtliche Herausforderungen“, „Regulatorische Entwicklungen und neue Trends“, „Neue Technologien, einzigartige Herausforderungen und attraktive Chancen“ und „Der Anwalt und der Kampf dagegen“. Geldwäsche.
