Im Dezember bekannte sich in den USA ein Geschäftsmann schuldig, trotz Sanktionen Avionikausrüstung nach Russland exportiert zu haben. Ende Mai verhaftete der Zoll in Frankreich ein Unternehmen, das als Drehscheibe für europäische Exporteure nach Russland gedient hatte.
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Mehr als zwei Jahre nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat diese immer noch Zugriff auf theoretisch vom Export verbotene Produkte, die über Umwege in die Ukraine gelangen. Bei der Vorstellung der jüngsten Serie amerikanischer Sanktionen erklärte die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen, sie wolle gezielt „die verbleibenden Versorgungsrouten durch die USA“ angreifen [la Russie] beschafft Materialien und Ausrüstung international.
Eine Aufgabe, die alles andere als einfach ist: „Wenn Menschen betrügen wollen, gelingt ihnen das leider auch.“ Es dauert mehr oder weniger Zeit“, sagte Claire Lavarde, Anwältin bei der internationalen Kanzlei Bryan Cave Leighton Paisner, die Unternehmen aus den Bereichen Bankwesen, Luxus und Hightech dabei hilft, zu prüfen, mit welchen Partnern sie noch zusammenarbeiten können, um Geschäfte zu machen.
„Keine Dummköpfe“
Auch wenn sie nicht bis zum organisierten Betrug gehen, geben einige Wirtschaftsführer – unter der Bedingung der Anonymität – zu, dass sie die Grenzen ihrer Aufsicht ignorieren.
„Wir sind nicht unbedingt dumm, aber wir können nichts tun“, gibt ein leitender Manager eines europäischen Herstellers von Präzisionsmaschinen zu. Um uns abzusichern, „rieten uns unsere Anwälte, alle unsere Kunden auf der ganzen Welt ein Papier unterschreiben zu lassen, in dem sie ankündigten, dass sie unsere Produkte nicht nach Russland, Weißrussland und Iran weiterverkaufen würden“, sagt er.
„Wir können uns vorstellen, dass wir den ersten Reexport kontrollieren, den zehnten jedoch nicht“, betont Claire Lavarde.
Nach anfänglichen Exportbeschränkungen nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 haben westliche Länder seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 ihre Sanktionen gegen Moskau verschärft. Viele Waren werden immer noch legal nach Russland exportiert, etwa Medikamente oder Parfüme und Kosmetika.
Aber es gibt keine bestimmten fortschrittlichen Technologiegüter mehr, die beispielsweise in militärischen Systemen verwendet werden, und auch keine anderen sogenannten Dual-Use-Produkte wie Elektronik, die für zivile Zwecke bestimmt ist, aber für militärische Zwecke verwendet werden kann.
Verdächtige Exporte
Trotz allem sei Moskau weiterhin in der Lage, eine „große Menge an für die militärische Produktion notwendigen Gütern“ zu importieren, insbesondere Kommunikationsausrüstung und Halbleiter, versichert die ukrainisch-amerikanische Expertengruppe Yermak-McFaul, die an Sanktionen gegen Russland arbeitet, in einem im Januar veröffentlichten Bericht .
Er stellte zwar unmittelbar nach Beginn der Sanktionen im Jahr 2022 einen Rückgang bei Produkten für die Militärproduktion und bei kritischen Komponenten fest, aber dieser hielt nicht an. „Von Januar bis Oktober 2023 näherten sich die Importe von Kriegsprodukten mit 932 Millionen US-Dollar pro Monat dem Niveau vor den Sanktionen an, was einem Rückgang von nur 10 % entspricht“, stellt er fest.
Nach Angaben des Direktors für Wirtschaftsstudien an der IESEG School of Management, Éric Dor, gingen die EU-Exporte von 50 Produkten mit hoher Priorität (darunter gedruckte Schaltkreise, Dioden, Halbleiter) im Zeitraum Oktober 2022 bis September um 95 % zurück 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum zwei Jahre zuvor, verdreifachte sich jedoch gleichzeitig gegenüber Kasachstan, vervierfachte sich gegenüber Armenien und vervielfachte sich gegenüber Kirgisistan sogar um fast das 18.
„Es ist zu systematisch. Ganz klar, es gibt einen Reexport“, erklärt er gegenüber AFP.
Schatzsuche
Das Verfolgen von Produkten ist komplex. Der letztes Jahr von den amerikanischen Behörden in Kansas festgenommene Geschäftsmann transportierte seine Avionikausrüstung über andere Unternehmen in Drittländern wie Armenien, Kasachstan und Kirgisistan. Und die Arbeitsweise des Unternehmens, das gerade in Frankreich sanktioniert wurde, bestand darin, den endgültigen Bestimmungsort der Waren durch die Vorlage gefälschter Dokumente zu verschleiern und sie im Land durch den Zoll abzufertigen, obwohl sie dort nie oder nur selten durchkamen und die EU verließen durch andere Mitgliedstaaten.
Das schwedische Außenministerium gab kürzlich außerdem bekannt, dass große inländische Unternehmen von der Europäischen Kommission verdächtigt wurden, Produkte nach Russland exportiert zu haben und „möglicherweise Sanktionen über Drittländer umgangen haben, sei es über Tochtergesellschaften, Subunternehmer oder andere Akteure.“
„Unternehmen müssen heute mehr Untersuchungen durchführen als je zuvor“, stimmt Ted Datta zu, Experte für Finanz-Compliance bei Moody’s Analytics, einem Unternehmen, das Technologietools bereitstellt, mit denen westliche Unternehmen sicherstellen können, dass sie Sanktionen einhalten.
Mit dieser Frage im Hinterkopf: „Wenn ich ein Unternehmen bin und einen plötzlichen Anstieg des Handelsvolumens nach Usbekistan oder einem anderen benachbarten Drittland sehe, sollte ich dieses Risiko meiner Aufsichtsbehörde melden?“
ATS
